开云体育杨晓平先生照章对本议案侧目表决-开云kaiyun下载官网手机版(官方)最新下载IOS/安卓版/手机版APP

发布日期：2025-01-15 07:59    点击次数：190

甘休2024年12月27日收盘，风华高科(000636)报收于14.86元，下降0.6%，换手率1.63%，成交量18.82万手，成交额2.82亿元。

当日关心点交游信息：风华高科主力资金净流出4314.24万元，占总成交额15.29%。公司公告：风华高科完成董事会换届选举，李程当选第十届董事会董事长，杨晓平任总裁。交游信息汇总资金流向：当日主力资金净流出4314.24万元，占总成交额15.29%；游资资金净流出147.44万元，占总成交额0.52%；散户资金净流入4461.68万元，占总成交额15.81%。公司公告汇总公司第十届董事会2024年第一次会议决议公告会议审议通过了选举李程先生担任公司第十届董事会董事长，任期与第十届董事会任期一致。变更“董事会审计委员会”为“董事会审计、合规与风险解决委员会”，增设合规及风险解决职能。选举公司第十届董事会特意委员会委员，包括战略委员会、审计、合规与风险解决委员会、提名委员会和薪酬与观望委员会。聘用杨晓平先生为公司总裁，周庆波先生、曹秀华女士为公司副总裁，黄宗衡先生为公司财务厚爱东谈主，殷健先生为公司第十届董事会文书并兼任公司总法律参谋人。聘用张志辉先生为公司证券事务代表。阅兵《公司董事会审计、合规与风险解决委员会使命详情》。审议通过《公司高等解决东谈主员2023年度及任期薪酬分拨决议》，杨晓平先生照章对本议案侧目表决。

会议正当有用，悉数议案均获全票通过。

对于董事会完成换届选举、聘用高等解决东谈主员及证券事务代表的公告

公司于2024年12月26日召开2024年第二次临时推进大会和第十届董事会2024年第一次会议，审议通过了对于董事会换届选举及聘用高等解决东谈主员等关连议案。第十届董事会由11名董事组成，包括7名非寂然董事和4名寂然董事。董事长为李程，其他董事包括杨晓平、黄洪刚、杨文意、李潇、王海涛、张大伟、张荣武、崔成强、黄纳川、岑岭。董事会下设战略委员会、审计、合规与风险解决委员会、提名委员会和薪酬与观望委员会。

公司聘用杨晓平为总裁，周庆波、曹秀华为副总裁，黄宗衡为财务厚爱东谈主，殷健为董事会文书兼总法律参谋人。此外，公司还聘用张志辉为证券事务代表。上述东谈主员的任期与第十届董事会任期一致。

公司董事会审计、合规与风险解决委员会使命详情

树立董事会审计、合规与风险解决委员会，旨在强化董事会决策功能，建立健全审计、合规与风险解决使命体系，确保董事会对司理层的有用监督。委员会由3至5名董事组成，其中寂然董事占大批，且至少有又名管帐专科东谈主士。委员会主要职责包括并吞公司里面领域、风险解决和合规解决体系树立，审核财务申诉、审战略划和紧要审计论断，提议聘用或解聘管帐师事务所的建议，查验公司内领域度及法律谨守情况，对公司潜在风险提议预警，审查合规解决使命等。

委员会会议每年至少召开一次，会议决议需经与会举座委员过半数通过。委员会成员对会议所议事项负有隐敝义务。

公司2024年第二次临时推进大会决议公告

会议未出现新增、变更及否决议案情形，未触及变更上次推进大会决议。会议召开期间为2024年12月26日下昼14:30，所在为肇庆市风华路18号风华电子工业城1号楼会议室。出席会议的推进505东谈主，代表股份442,711,162股，占公司有表决权股份总额的38.5808％。会议采用现场记名投票和汇注投票相集会的情势进行表决，共审议5项议案，经出席会议有表决权的推进及交付代理东谈主审议，议案一起获表决通过。讼师事务所广东东方昆仑讼师事务所出具的法律宗旨书以为，本次推进大会的召集与召开武艺、出席会议东谈主员的资历、召集东谈主资历、会议表决武艺、表决效用正当有用，会议所作念出的决议正当有用。

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